嘉兴银行湖州织里支行开展反洗钱知识培训

墨融水

为进一步增强全员风险合规意识，有效防范洗钱风险，嘉兴银行湖州织里支行于7月21日组织全体员工开展反洗钱知识专题培训。


本次培训主要学习《反洗钱法律法规及案例分析》课件及分行重点可疑交易报告。全体人员在青年员工的带领下，学习反洗钱相关知识、人员履职要求、分行近期的 重点可疑交易案例。增强了全体员工对当前反洗钱工作新形势新要求的认识，同时通过真实业务环境发生的风险案例，让员工对反洗钱可疑人员在开户、非柜面设 置、账户交易环节有了更进一步的认识。切实提高柜面开卡人员在客户身份识别、异常交易识别；客户经理尽职调查，反洗钱人员可疑交易报告提交等方面的工作技能。

反洗钱工作是一项长期的、必要的工作。接下来，支行行将严格遵守浙江省自律公约要求，积极防范洗钱风险，将反洗钱理念贯彻到日常操作中。



【来源：湖州市人民政府金融工作办公室】